CEO pertukaran kripto Rusia ditangkap oleh polisi Polandia

CEO pertukaran kripto Rusia ditahan oleh polisi Polandia karena penipuan dan pencucian uang; pelakunya akan diekstradisi ke Amerika.

Polisi di Polandia telah menangkap Dmitriv Vasiliev karena melanggar undang-undang privasi Polandia. Kasus ini terkait dengan penipuan dan pencucian uang saat menjalankan pertukaran kripto.

Vasiliev mengelola WEX, bursa mata uang kripto terbesar di Rusia, yang runtuh 6 tahun lalu. Penangkapan ini merupakan perintah dari Kantor Penganiaya Distrik Warsawa, dan dia akan segera diekstradisi ke AS.

“Dmitry V. dicurigai melakukan berbagai penipuan, transfer uang, dan pencucian uang sehubungan dengan menjalankan salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia,”

polisi menyatakan, menurut Reuters laporan

Pada Agustus 2021, dia ditahan di bandara Polandia atas permintaan Kazakhstan. Beberapa minggu kemudian, dia dibebaskan dan kembali ke Rusia.

Vasiliev, yang dijuluki “Raja Kripto”, masuk kembali ke negara tersebut dan tidak terdeteksi dalam waktu yang cukup lama, setidaknya 3 tahun setelah ia kembali ke Rusia.

Kasus Kripto yang dikelola oleh Polisi

Dalam sebulan terakhir, ada beberapa kasus kripto yang sedang berlangsung, termasuk yang terjadi di departemen kepolisian di seluruh dunia. Baru-baru ini, seorang petugas Delhi menahan penduduk Benggala Barat yang meretas dan menguras $235 juta dari bursa WazirX.

Polisi menyita tiga laptop dari bursa dan menelusuri tanda tangan resmi untuk menyetujui transaksi. Setelah penyelidikan yang ditunggu-tunggu, SK Masud Alam ditangkap awal bulan ini.

Departemen kepolisian Malaysia telah berhasil melacak $1.6 juta uang tebusan penculikan yang dibayarkan bekerja sama dengan pertukaran Binance. Unit Intelijen Keuangan Binance menggunakan blockchain tingkat lanjut untuk melacak kripto yang dibayarkan kepada para penculik dan memulihkan sebagian besar uang tebusan.